Financiële Criminaliteit & Compliance
Financial crime compliance at scale
Van bank- en financiële diensten tot gokken en e-commerce marktplaatsen, de regelgeving en fraude zijn complexe zaken. AI en machine learning zijn essentiële hulpmiddelen geworden voor effectieve fraudedetectie en -preventie, waardoor de screeningefficiëntie en klantervaring worden verbeterd. Geïntegreerde systemen en krachtige activiteiten op het gebied van financiële criminaliteit en compliance zijn nodig om bedrijfsrisico’s te beperken en inkomsten te beschermen. Klaar om je financial crime and compliance op grote schaal toekomstbestendig te maken?
Risico’s beperken
Zorg voor naleving van lokale en wereldwijde regelgevende normen voor financiële dienstverlening. Wij bieden op maat gemaakte oplossingen voor financial crime compliance, waarbij geavanceerde technologieën worden geïntegreerd met inzichten van meer dan 12.000 regelgevingsdeskundigen en analisten. We vereenvoudigen KYC/KYB- en AML-workflows, controleren verdachte transacties en helpen bij het beheer van conflicten en terugboekingen om fraudedetectie en -preventie en inkomstenverlies te beperken en de klantervaring te verbeteren.
Know Your Customer
Het ondersteunen van onboarding van klanten (KYC/KYB) en naleving van regelgeving via ons eigen platform en team van experts op het gebied van regelgeving.
Anti-witwassen en financiële criminaliteit
Alle complexe AML-controles en handmatige intensieve operaties afhandelen, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologie en menselijke kennis.
Fraudebeheer
Het voorkomen, detecteren en onderzoeken van verdachte transacties om het aantal valse meldingen en fraudepercentages bij banktransacties te verlagen.
Conflicten en terugboekingen
Het efficiënt oplossen van conflicten om positieve klantrelaties te onderhouden, ondersteund door tijdige en nauwkeurige oplossingen.
Toekomstbestendige strategie voor financial crime compliance
Plan een afspraak met een expert voor een uitgebreide beoordeling van je huidige strategie en activiteiten. Laten we ervoor zorgen dat jouw bedrijf is toegerust om de uitdagingen op het gebied van financiële criminaliteit en compliance effectief aan te pakken.
Uitgebreide bescherming met naadloze integratie
Met ons volledige scala aan mogelijkheden integreren we naadloos in je bedrijfsactiviteiten en -systemen waar dat het belangrijkst is. Terwijl jij je concentreert op de groei van je bedrijf, beschermen wij je tegen frauderisico’s.
Aangedreven door Tech & Mens
Combineer geavanceerde technologie en experts op het gebied van regelgeving om fouten tot een absoluut minimum te beperken en operationele uitmuntendheid te garanderen, terwijl schaalbaarheid en maximale prestaties worden ondersteund.Wereldwijd Bereik, Lokale Expertise
Maak gebruik van ons uitgebreide netwerk van meertalige hubs en diepgaande kennis van lokale regelgeving om voorop te blijven lopen.Geoptimaliseerde CX
Zorg voor een moeiteloze customer journey, met snelle onboarding en geoptimaliseerde merkbeleving.Privacy en Beveiliging
Bescherm je bedrijf met gecertificeerde activiteiten, waarbij de privacy van gegevens en de naleving van lokale en internationale voorschriften worden gewaarborgd.
We zorgen wereldwijd voor financial crime compliance.
Uitgelicht Inzicht
Preventie van financiële criminaliteit: verhoog de compliance efficiency met AI
Verken de kansen, uitdagingen en praktische toepassingen van AI bij het beheren van de naleving inzake financiële criminaliteit in het bankwezen en de financiële services.
Gerelateerde inzichten
Thought leadership en onderzoek om innovatie te inspireren
