Finanzkriminalität & Compliance
Skalierbare Compliance im Bereich Finanzkriminalität
Vom Banking über Finanzservices bis hin zum Glücksspiel und E-Commerce Marketplaces – die Navigation in der Landschaft der Regulierungsreformen und der Betrugsbekämpfung ist komplex. KI und Machine Learning sind zu unverzichtbaren Tools für eine wirksame Betrugserkennung und -prävention geworden, um die Effizienz des Screenings und die Customer Experience zu verbessern. Integrierte Systeme und resiliente Prozesse zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und der diesbezüglichen Compliance sind erforderlich, um Unternehmensrisiken zu mindern und Umsätze zu schützen. Bereit, die Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance skalierbar und zukunftssicher auszurichten?
Minderung der Risikoexposition
Stellen Sie die Einhaltung lokaler und globaler Regulierungsstandards für Financial Experience sicher. Wir entwickeln maßgeschneiderte Compliance-Lösungen im Bereich Finanzkriminalität durch die Integration fortschrittlicher Technologien mit Insights von über 12.000 Regulierungsexperten und Analysten. Wir optimieren KYC/KYB- und AML-Workflows, führen Überprüfungen verdächtiger Transaktionen durch, unterstützen Sie in Streitfällen und beim Management von Rückvergütungen zur Betrugserkennung und -prävention, Verringerung von Umsatzverlusten und Optimierung der Customer Experience.
Know Your Customer
Wir unterstützen das Customer Onboarding (KYC/KYB) und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch unsere Inhouse-Plattform und unser Team von Regulierungsexperten.
Bekämpfung von Geldwäsche & Finanzkriminalität
Wir wickeln alle komplexen AML-Kontrollen und personalintensiven Prozesse durch den Einsatz von Technologie in Kombination mit menschlicher Expertise ab.
Fraud Management
Prävention, Erkennung und Untersuchung verdächtiger Transaktionen, um False Positives und Betrugsraten in Bankprozessen zu reduzieren.
Streitfälle & Rückvergütungen
Wir lösen Konflikte effizient durch zeitnahe und präzise Beschlüsse, um positive Kundenbeziehungen zu pflegen.
Zukunftssichere Compliance-Strategie im Bereich Finanzkriminalität
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit einem Experten, um eine ganzheitliche Bewertung Ihrer aktuellen Strategie und Prozesse zu erhalten. Lassen Sie uns sicherstellen, dass Ihr Business für die zukünftigen Herausforderungen im Bereich Finanzkriminalität und Compliance optimal ausgerichtet ist.
Umfassender Schutz mit nahtloser Integration
Dank unseres umfassenden Portfolios integrieren wir uns nahtlos in Ihre Business-Prozesse und Systeme, wo es am wichtigsten ist. Während Sie sich auf das Wachstum Ihres Business konzentrieren, schützen wir Sie vor Betrugsrisiken.
Powered by Tech & Human
Durch die Kombination von Spitzentechnologie und Regulierungsexperten lassen sich Fehler minimieren, Operational Excellence sicherstellen und gleichzeitig Skalierbarkeit und maximale Performance erzielen.Globale Reichweite, lokale Expertise
Profitieren Sie von unserem weitreichenden Netzwerk multilingualer Hubs und unserem tiefgreifenden Verständnis der lokalen Vorschriften, um immer einen Schritt voraus zu sein.Optimierte CX
Ermöglichen Sie eine bequeme Customer Journey mit schnellem Onboarding und optimierter Brand Experience.Datenschutz & Sicherheit
Schützen Sie Ihr Business mit akkreditierten Prozessen, die den Datenschutz sowie die Einhaltung lokaler und internationaler Vorschriften gewährleisten.
Wir setzen uns weltweit für die Compliance im Bereich Finanzkriminalität ein.
Ausgewählte Erkenntnis
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