Tuân thủ và phòng chống tội phạm tài chính
Tuân thủ và phòng chống tội phạm tài chính ở quy mô lớn
Từ các dịch vụ ngân hàng và tài chính đến các thị trường cờ bạc và thương mại điện tử, việc điều hướng bối cảnh cải cách quy định và gian lận là rất phức tạp. AI và công nghệ máy học đã trở thành công cụ thiết yếu để phát hiện và ngăn chặn gian lận hiệu quả, nâng cao hiệu quả sàng lọc và trải nghiệm khách hàng. Các hệ thống tích hợp và các hoạt động tuân thủ quy định và tội phạm tài chính bền bỉ là cần thiết để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp và bảo vệ doanh thu. Bạn đã sẵn sàng để chứng minh tính tuân thủ và chống phạm tài chính trong tương lai chưa?
Giảm thiểu rủi ro
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định của địa phương và toàn cầu về kinh nghiệm tài chính. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tuân thủ tội phạm tài chính tùy chỉnh, tích hợp các công nghệ tiên tiến với thông tin chuyên sâu từ hơn 12.000 chuyên gia và nhà phân tích theo quy định. Chúng tôi hợp lý hóa quy trình KYC/KYB và AML, tiến hành đánh giá các giao dịch đáng ngờ và hỗ trợ quản lý tranh chấp và bồi hoàn để giảm thiểu thiệt hải trong việc phát hiện và ngăn chặn gian lận, mất doanh thu và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
Nắm bắ khách hàng của bạn
Hỗ trợ đào tạo nhập môn cho khách hàng (KYC/KYB) và tuân thủ quy định thông qua nền tảng độc quyền và đội ngũ chuyên gia quản lý của chúng tôi.
Chống rửa tiền và Tội phạm chống tài chính
Xử lý tất cả các điều khiển AML phức tạp và các hoạt động chuyên sâu thủ công, tận dụng công nghệ và chuyên môn của con người.
Quản lý gian lận
Ngăn chặn, phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ để giảm tỷ lệ dương tính giả và gian lận trong hoạt động ngân hàng.
Tranh chấp và Bồi hoàn
Giải quyết xung đột hiệu quả để duy trì mối quan hệ khách hàng tích cực được hỗ trợ bởi các giải pháp kịp thời và chính xác.
Bảo vệ chiến lược tuân thủ tội phạm tài chính của bạn trong tương lai
Lên lịch tham vấn với chuyên gia để có đánh giá toàn diện về chiến lược và hoạt động hiện tại của bạn. Hãy phòng ngừa doanh nghiệp của bạn được trang bị để điều hướng hiệu quả các thách thức về tội phạm tài chính và tuân thủ quy định.
Bảo vệ toàn diện với tích hợp liền mạch
Dùng toàn bộ sức lực tích hợp liền mạch vào hoạt động kinh doanh và hệ thống của bạn – nơi quan trọng nhất. Trong khi bạn tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình, chúng tôi sẽ bảo vệ bạn khỏi rủi ro gian lận.
Được hỗ trợ bởi Công nghệ và Con người
Kết hợp công nghệ tiên tiến và các chuyên gia quản lý để đảm bảo tối thiểu lỗi và hoạt động xuất sắc, đồng thời hỗ trợ khả năng mở rộng và hiệu suất tối đa.Phạm vi tiếp cận toàn cầu, Chuyên môn địa phương
Tận dụng mạng lưới các trung tâm đa ngôn ngữ rộng lớn của chúng tôi và hiểu biết sâu sắc về các quy định của địa phương để luôn dẫn đầu.CX được tối ưu hóa
Đảm bảo một hành trình khách hàng dễ dàng, với thủ tục tham gia nhanh chóng và trải nghiệm thương hiệu được tối ưu hóa.Quyền riêng tư và Bảo mật
Bảo vệ doanh nghiệp của bạn với các hoạt động được công nhận, đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu và tuân thủ các quy định của địa phương và quốc tế.
Chúng tôi đang thúc đẩy việc tuân thủ tội phạm tài chính trên toàn cầu.
Đặc điểm nội bật
Phòng chống tội phạm tài chính: Nâng cao hiệu quả tuân thủ quy định với AI
Khám phá những cơ hội, thách thức và cách ứng dụng AI trên thực tiễn trong việc quản lý tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính.
Thông tin chuyên sâu liên quan
Sáng kiến lãnh đạo và nghiên cứu để truyền cảm hứng đổi mới
