Delitos financieros y cumplimiento

Cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros a escala

Es complejo enfrentarse al panorama de las reformas normativas y el fraude, que abarcan desde los servicios bancarios y financieros hasta las plataformas de juegos de azar y comercio electrónico. La IA y el aprendizaje automático se han convertido en herramientas fundamentales para la detección y prevención eficaces del fraude, mejorando la eficiencia de las evaluaciones y la experiencia de cliente. Se necesitan sistemas integrados y operaciones resistentes en materia de delincuencia financiera y cumplimiento de la normativa para mitigar los riesgos empresariales y proteger los ingresos. ¿Todo listo para protegerte de los delitos financieros y asegurar el cumplimiento a escala en el futuro?

Reduce la exposición al riesgo

Garantiza el cumplimiento de las normativas locales y mundiales en las experiencias financieras. Integramos tecnologías avanzadas con los conocimientos de más de 12 000 expertos y analistas en normas para ofrecer soluciones personalizadas para el cumplimiento de la normativa contra la delincuencia financiera. Agilizamos los flujos de trabajo KYC/KYB y AML, realizamos revisiones de transacciones sospechosas y ayudamos en la gestión de disputas y devoluciones de cargos para reducir la detección y prevención del fraude y la pérdida de ingresos y mejorar la experiencia de cliente.

Know Your Customer

Conoce a tu cliente
Respalda la incorporación de clientes (KYC/KYB) y el cumplimiento normativo a través de nuestra plataforma patentada y nuestro equipo experto en normativa.

Anti-Money Laundering & Anti-Financial Crime

Lucha contra el lavado de dinero y la delincuencia financiera
Gestiona todos los controles AML complejos y las operaciones manuales intensivas con ayuda de la tecnología y la experiencia humana.

Fraud Management

Gestión del fraude
Impide, detecta e investiga las transacciones sospechosas para reducir los falsos positivos y los índices de fraude en las operaciones bancarias.

Disputas y devolución de cargos
Cuenta con el respaldo de resoluciones puntuales y precisas para resolver conflictos de forma eficaz y mantener relaciones positivas con los clientes.

Future-proof your financial crime compliance strategy fraud detection and prevention transaction monitoring

Prepara tu estrategia de cumplimiento de la normativa contra delitos financieros para el futuro

Protección integral con una integración sin complicaciones

Con nuestra completa gama de capacidades, nos integramos a la perfección en los aspectos que más importan de tus operaciones y sistemas empresariales. Mientras te concentras en hacer crecer tu negocio, te protegeremos de los riesgos de fraude.

Impulsado por tecnología y personas

Combina tecnología de última generación y un equipo experto en normativa para garantizar errores mínimos y excelencia operativa, respaldar la escalabilidad y maximizar el rendimiento.

Alcance global, experiencia local

Aprovecha nuestra amplia red de centros multilingües y nuestro conocimiento profundo de la normativa local para mantenerte a la vanguardia.

CX optimizada

Garantiza un recorrido del cliente sin esfuerzo, con una incorporación rápida y una experiencia de marca optimizada.

Privacidad y seguridad

Protege tu negocio con operaciones acreditadas que garantizan la privacidad de los datos y el cumplimiento de la normativa local e internacional.
financial crime compliance fraud detection and prevention transaction monitoring
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Impulsamos el cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros a nivel mundial.

Información destacada

Prevención de delitos financieros: aumenta la eficiencia del cumplimiento con IA

Explora las oportunidades, retos y usos prácticos de la IA en la gestión del cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros en los servicios bancarios y financieros.

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